幣安在法國的當地部門正在接受巴黎檢察官的調查,原因是其在被指控之前“非法”提供加密貨幣服務 去年5月獲得許可, 幣台 報導。 該交易所也正在接受“加重行為”的調查 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語,用來描述犯罪分子通過使這些收益看起來來自合法來源來掩飾犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個跨越無數行業和部門的問題,其中包括金融服務空間。 儘管在沒有金融部門協助的情況下,犯罪資金可能會被成功洗掉,但價值數十億美元的犯罪所得資金卻被洗白了
洗錢是一個籠統的術語,用來描述犯罪分子通過使這些收益看起來來自合法來源來掩飾犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個跨越無數行業和部門的問題,其中包括金融服務空間。 儘管在沒有金融部門協助的情況下,犯罪資金可能會被成功洗掉,但價值數十億美元的犯罪所得資金卻被洗白了
”,該媒體援引法國城市檢察官辦公室的話說。
法國當地日報, 世界報,還報告說從檢察官辦公室收到了相同的信息。 該媒體稱,幣安被懷疑自 2020 年以來一直在該國提供數字資產服務。該交易所還在接受審查,以了解其在註冊前從事加密貨幣推廣的可能性。
據該出版物報導,法國反金融犯罪機構金融司法調查局於 2022 年 2 月開始調查幣安,並得到專門法院 JIRS Paris 的指示。
關於 Binance France 的揭露正值世界上最大的
加密貨幣交易所
加密貨幣交易所
加密貨幣交易所是一個支持各種貨幣兌換加密貨幣或數字資產的在線平台。與廣義的金融交易所相比,加密貨幣交易所的核心功能是允許和鼓勵買賣加密貨幣。這是通過生產適合遍布全球不同地點的交易者的穩定交易環境。 有時,加密貨幣交易所可能被稱為數字貨幣交易所 (DCE) f
加密貨幣交易所是一個支持各種貨幣兌換加密貨幣或數字資產的在線平台。與廣義的金融交易所相比,加密貨幣交易所的核心功能是允許和鼓勵買賣加密貨幣。這是通過生產適合遍布全球不同地點的交易者的穩定交易環境。 有時,加密貨幣交易所可能被稱為數字貨幣交易所 (DCE) f
正在打官司 美國證券交易委員會 (SEC) 指控該交易所在其非法交易平台上提供未註冊證券。 美國衍生品行業監管機構商品期貨交易委員會, 提出了類似的指控 三月初。
然而,針對事態發展,幣安首席執行官趙長鵬在周五發布的一條推文中駁斥了該報導,稱該報導“不是新聞”,稱該交易所“幾週前”受到地方當局的“突然訪問”。 趙寫道,這種“對受監管企業進行現場檢查是銀行的常態,現在對於加密貨幣也是如此”。 首席執行官補充說,巴黎其他未具名的“知名”加密公司也接受了檢查。 他承諾 Binance France 仍然是該公司的“歐洲旗艦中心”。
4. 恐懼。
在法國,對受監管企業進行突擊(沒有提前通知)現場檢查是常態,對於銀行來說,現在對於加密貨幣也是如此。
幣安法國的意外訪問發生在幾週前。 這不是“新聞”。 幣安法國全力配合。
幣安還…… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 幣安 (@cz_binance) 2023 年 6 月 16 日
幣安在另一條推文中表示,它“上週接受了有關當局的現場訪問”,但“不會對執法或監管調查的具體細節發表評論”。
“幣安一如既往地充分協作,我們相應地履行了我們的義務,”幣安表示。 “我們將繼續與監管機構和執法機構就所有持續的合規要求密切合作,以維護高標準。”
澄清:
在法國,監管人員和檢查人員的現場訪問是所有金融機構必須遵守的監管義務的一部分。
上週,有關部門對我們進行了實地考察。 幣安一如既往地充分協作,我們遇到了我們的……
— 幣安 (@binance) 2023 年 6 月 16 日
幣安在歐洲面臨挫折
與此同時,Binance 最近 標誌著它的第七個許可證 在歐盟地區,其在歐洲大陸的擴張努力受到打擊。 週五,該交易所宣布其 離開荷蘭 在未能獲得虛擬資產服務提供商許可證之後。 交易所也有 申請取消其塞浦路斯執照,表示希望將精力集中在其“歐盟受監管較少的實體”上。
幣安在法國的當地部門正在接受巴黎檢察官的調查,原因是其在被指控之前“非法”提供加密貨幣服務 去年5月獲得許可, 幣台 報導。 該交易所也正在接受“加重行為”的調查 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語,用來描述犯罪分子通過使這些收益看起來來自合法來源來掩飾犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個跨越無數行業和部門的問題,其中包括金融服務空間。 儘管在沒有金融部門協助的情況下,犯罪資金可能會被成功洗掉,但價值數十億美元的犯罪所得資金卻被洗白了
洗錢是一個籠統的術語,用來描述犯罪分子通過使這些收益看起來來自合法來源來掩飾犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個跨越無數行業和部門的問題,其中包括金融服務空間。 儘管在沒有金融部門協助的情況下,犯罪資金可能會被成功洗掉,但價值數十億美元的犯罪所得資金卻被洗白了
”,該媒體援引法國城市檢察官辦公室的話說。
法國當地日報, 世界報,還報告說從檢察官辦公室收到了相同的信息。 該媒體稱,幣安被懷疑自 2020 年以來一直在該國提供數字資產服務。該交易所還在接受審查,以了解其在註冊前從事加密貨幣推廣的可能性。
據該出版物報導,法國反金融犯罪機構金融司法調查局於 2022 年 2 月開始調查幣安,並得到專門法院 JIRS Paris 的指示。
關於 Binance France 的揭露正值世界上最大的
加密貨幣交易所
加密貨幣交易所
加密貨幣交易所是一個支持各種貨幣兌換加密貨幣或數字資產的在線平台。與廣義的金融交易所相比,加密貨幣交易所的核心功能是允許和鼓勵買賣加密貨幣。這是通過生產適合遍布全球不同地點的交易者的穩定交易環境。 有時,加密貨幣交易所可能被稱為數字貨幣交易所 (DCE) f
加密貨幣交易所是一個支持各種貨幣兌換加密貨幣或數字資產的在線平台。與廣義的金融交易所相比,加密貨幣交易所的核心功能是允許和鼓勵買賣加密貨幣。這是通過生產適合遍布全球不同地點的交易者的穩定交易環境。 有時,加密貨幣交易所可能被稱為數字貨幣交易所 (DCE) f
正在打官司 美國證券交易委員會 (SEC) 指控該交易所在其非法交易平台上提供未註冊證券。 美國衍生品行業監管機構商品期貨交易委員會, 提出了類似的指控 三月初。
然而,針對事態發展,幣安首席執行官趙長鵬在周五發布的一條推文中駁斥了該報導,稱該報導“不是新聞”,稱該交易所“幾週前”受到地方當局的“突然訪問”。 趙寫道,這種“對受監管企業進行現場檢查是銀行的常態,現在對於加密貨幣也是如此”。 首席執行官補充說,巴黎其他未具名的“知名”加密公司也接受了檢查。 他承諾 Binance France 仍然是該公司的“歐洲旗艦中心”。
4. 恐懼。
在法國,對受監管企業進行突擊(沒有提前通知)現場檢查是常態,對於銀行來說,現在對於加密貨幣也是如此。
幣安法國的意外訪問發生在幾週前。 這不是“新聞”。 幣安法國全力配合。
幣安還…… https://t.co/xdbLc5jXBW
— CZ 🔶 幣安 (@cz_binance) 2023 年 6 月 16 日
幣安在另一條推文中表示,它“上週接受了有關當局的現場訪問”,但“不會對執法或監管調查的具體細節發表評論”。
“幣安一如既往地充分協作,我們相應地履行了我們的義務,”幣安表示。 “我們將繼續與監管機構和執法機構就所有持續的合規要求密切合作,以維護高標準。”
澄清:
在法國,監管人員和檢查人員的現場訪問是所有金融機構必須遵守的監管義務的一部分。
上週,有關部門對我們進行了實地考察。 幣安一如既往地充分協作,我們遇到了我們的……
— 幣安 (@binance) 2023 年 6 月 16 日
幣安在歐洲面臨挫折
與此同時,Binance 最近 標誌著它的第七個許可證 在歐盟地區,其在歐洲大陸的擴張努力受到打擊。 週五,該交易所宣布其 離開荷蘭 在未能獲得虛擬資產服務提供商許可證之後。 交易所也有 申請取消其塞浦路斯執照,表示希望將精力集中在其“歐盟受監管較少的實體”上。