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伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan)(也被稱為 Razzlekhan 或“華爾街鱷魚”)面臨指控,稱他們在 2016 年協助洗錢了超過 12 萬枚從 Bitfinex 被盜的比特幣。
被告夫婦已與美國當局達成認罪協議,檢察官必須按照高級法官 Colleen Kollar-Kotelly 的命令,在 7 月 27 日之前提交協議副本。
根據案件中提供的證據,預計這對夫婦將於 8 月 3 日在法庭上認罪。
被告夫婦將沒收所有與 Bitfinex 相關的數字資產
犯罪期間被盜的比特幣價值約為 7000 萬美元,當洗錢者於 2022 年 2 月被捕時,價值飆升至超過 40 億美元。
在 FBI、IRS-CI 和 HSI 的共同努力下,美國當局已成功追回約 119,754 枚被盜比特幣中的約 94,000 枚。
進一步調查顯示 2022 年 8 月 9 日,在未公開交易中額外發現了 12,267 個比特幣,隨後於 2022 年 11 月 18 日又發現了 1,155 個比特幣,並於 1 月 5 日又發現了 2.5 個比特幣。
美國官員目前已追回超過 108,068 枚比特幣,其中包括第二次、第三次和第四次追回的比特幣。
沒收很多人,我的意思是很多錢包
來源: https://t.co/WtJ3270dYU
“被告 MORGAN 和 Lichtenstein 合謀的目的是通過洗錢黑客所得併計劃虛擬詐騙受害者來非法致富…… pic.twitter.com/wz1Jai0np0— 文件411 (@File411) 2023 年 7 月 21 日
利希滕斯坦和摩根被指控合謀詐騙美國和洗錢,預計將放棄任何相關的數字資產。
路透社 據報導,當局正在推動沒收摩根和利希滕斯坦價值約 30 億美元的資產,包括銀行賬戶中的現金、被盜的加密貨幣以及在加州追回的金幣。
這些罪行的最高刑罰分別為 20 年監禁和 5 年監禁。
美國執法機構加大力度打擊加密貨幣犯罪
在利希滕斯坦和摩根被拘留期間,美國司法部查獲了大量經過洗錢的比特幣,這標誌著巨大的經濟收益。
然而,與攻擊相關的BTC只有一小部分被返還 比特幣 當局協助追回受害人的資產。
這個案例凸顯了區塊鏈的不可變賬本如何幫助反洗錢工作和支持康復計劃。
美國執法部門正在採取積極主動的方式打擊加密貨幣領域的犯罪和非法活動。 司法部宣布擴大其專注於調查加密貨幣相關犯罪的團隊,將檢察官人數增加一倍,以處理日益增加的加密貨幣犯罪案件。
去年,美國證券交易委員會擴大了其加密資產和網絡部門,以調查可疑的加密資產計劃並加強對加密貨幣市場投資者的保護。
據多個當局稱,隨著加密貨幣越來越多地被黑社會使用,美國執法機構正在加強監控力度。
美國的加密貨幣監管屬於各個監管機構的職權範圍,因為沒有專門管理其使用的聯邦法律。 預計國會將通過立法,正式建立加密貨幣並概述其監管框架,並可能將其提交總統批准。
圍繞此案的討論越來越多
2016年,這對夫婦因涉嫌串謀在曼哈頓被捕,引發網上廣泛討論。
利希滕斯坦和摩根被指控採用先進的洗錢策略,例如使用假名在線賬戶、通過計算機程序進行自動交易以及從事非法交易。 根據法庭文件所述,黑客發起了 2000 多筆未經授權的交易來實施盜竊。
被盜的比特幣被發送到列支敦士登擁有的數字錢包中,五年來,大約 25,000 枚被盜的比特幣通過複雜的洗錢過程轉移。 一些被盜資金最終進入了利希滕斯坦和摩根控制的賬戶。
以下是伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan) 信息中的沒收描述之一,他們似乎將承認 3 項共謀和洗錢罪名。
我的 BTC 轉換數學很糟糕,但它是 118,102.03258447。https://t.co/LVUmSvUDvz pic.twitter.com/GHn57cmZra
— 空輪(@emptywheel) 2023 年 7 月 21 日
美國國稅局刑事調查負責人吉姆·李 (Jim Lee) 表示,被告被捕時被發現持有超過 94,000 枚被盜資金的比特幣,據稱他們通過有條不紊、精心策劃的計劃對這些資金進行了清洗和隱藏。
特工執行了法院授權的搜查令,以訪問屬於列支敦士登的雲存儲帳戶中的文件。 這些文件包含訪問直接接收被盜比特幣的數字錢包所需的私鑰。
在同一云存儲中發現了一份內容廣泛的會計電子表格,其中包含來自各種虛擬貨幣交易所的登錄詳細信息和帳戶狀態,包括有關暫停或清空帳戶的信息。
一份法庭文件詳細介紹說:“雲存儲帳戶包含一個文件夾,其中保存著眾多金融機構的數據文件,其中的註釋似乎是對潛在洗錢途徑的偵察。”
除了包含各種人的簡歷和身份證明文件外,該帳戶還有一個“角色”文件夾,有證據表明它與多個出售護照和身份證的暗網供應商帳戶相關聯。
摩根和利希滕斯坦是一對臭名昭著的夫婦,被指控犯有引人注目的搶劫案,在整個涉嫌事件中,他們都是網上活躍的公眾人物。 摩根,也被稱為“Razzlekhan”,是一位說唱歌手,而利希滕斯坦是一位兼職魔術師和連續創業者,管理著一個 YouTube 頻道。
他們古怪的個人生活和涉嫌犯罪引起了人們的關注,促使 Netflix 製作一部關於他們的節目,儘管該節目尚未上映。
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