FTX 的騷動仍在繼續,這一次,不出所料,屬於加密貨幣交易所前大老闆的數百萬美元現金和資產已被美國當局沒收。
聯邦當局沒收了 1.5 億美元的相關資產 飛騰 週五的一份法庭文件顯示,Robinhood 的聯合創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried,其中很大一部分以 Robinhood 股票的形式出現。
與正在進行的調查有關的股票、現金和其他資產現已被美國官員扣押,總計近 7 億美元。
美國司法部本月早些時候披露了 Robinhood 股票被沒收的消息,但周五公佈了一份更全面的被扣押資產清單,包括存放在多家銀行的現金和存放在加密貨幣交易所 Binance 的資產。
FTX former CEO Sam Bankman-Fried. Image: Euromoney
FTX 新任首席執行官忙得不可開交
約翰雷,誰取代 銀行家-炸 作為監督 FTX 復興的首席執行官,他正試圖收回公司 11 月倒閉時加密貨幣交易所儲戶損失的資金。
去年 12 月,Bankman-Fried 被指控犯有八項洗錢和欺詐罪,他對這些罪名拒不不認罪。 他在 FTX 的兩名助手已承認欺詐指控,並與聯邦當局合作。
FTX CEO John Ray. Image: New York Post
此外,檢察官還從 Silvergate 銀行賬戶中沒收了近 600 萬美元的資產,並從 Moonstone 銀行賬戶中沒收了另外 5000 萬美元。 法庭文件顯示,從 Binance 和 Binance.US 賬戶中沒收了未公開的金額。
Bankman-Fried、FTX 和資不抵債的加密貨幣貸方 BlockFi 對被沒收的 Robinhood 股份的所有權進行了爭奪,估計價值約為 5.25 億美元。
SBF 匿名保釋金捐贈者
去年 12 月,Bankman-Fried 因欺詐指控被捕,並以 2.5 億美元的保釋金待審獲釋。 他否認挪用客戶資產。
隨後的一份 Insider 報告指出,兩名未具名的個人為 SBF 的保釋金籌集了大約 700,000 美元。 一個人提供了 200,000 美元,而另一個人則獲得了 500,000 美元的資金。
當 SBF 的律師表示擔心他們的安全時,法院隱瞞了這些人的姓名。
Bankman-Fried 在最近的一篇博客文章中表示,他“願意將我個人的幾乎所有 Robinhood 股票捐贈給客戶。”
Crypto total market cap at $991 billion on the daily chart | Chart: TradingView.com
聯邦當局聲稱, 羅賓漢 是用被盜的消費者現金購買的。
2022年5月,SBF通過購買金融平台股份獲得公司7.8%的股權。 此外,他是通過 Emergent Fidelity Technologies 收購的股票的唯一所有者和董事。
與此同時,美國司法部已對交易所申請破產後數小時內 3.7 億美元 FTX 資產的消失展開調查。
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