FTX 破產案最近的一份法庭文件顯示,Alameda 和 FTX 之間存在“650 億美元的後門”。 該文件包括一個平台,詳細說明了與 FTX 集團基金相關的當前調查結果。
該平台包括 FTX 清算過程的插圖以及據稱代表 Alameda 後門的代碼示例。
雖然客戶根據 FTX 提供的保證金條款自動清算,但據稱阿拉米達免於自動清算。 此外,Alameda 不需要為交易提供任何真實的抵押品。 相反,它被允許與“人工資本”進行交易。 如果在法庭上被證明屬實,僅此一項罪行就將成為歷史上最重要的欺詐案例之一。
更可惡的是,該套牌還證實了“上帝模式”的存在,一小群人可以通過這種模式將資金轉移出交易所。 每個組的代碼示例通過交易所代碼庫中的特定“帳戶設置代碼”進行說明。
設置了 700 萬標準客戶的訪問代碼,如果他們的餘額為零,他們將無法借款。 該公司的做市商的信用額度高達 1.5 億美元。 似乎有 4,000 個市場的信用額度高達 100 萬美元,另有 41 個在 100 萬至 1.5 億美元之間。
然而,Alameda 可以獲得 650 億美元,比給予其他做市商的最大信貸額度高出約 43,000%。 此外,阿拉米達的信用額度被歸類為允許特權的“上帝模式”的一部分。 該設施還允許阿拉米達在餘額為負時提取現金或加密貨幣。 所有這些交易都記錄在 FTX 的亞馬遜 AWS 服務器上。
此外,“一小群人”具有“脫離 AWS 賬本”的轉移能力,使他們能夠在不留痕蹟的情況下轉移資金。 這些轉賬可以通過 FTX 持有的任何加密貨幣進行,但不能通過現金進行。 具有此權限的用戶可以訪問特定錢包的私鑰,從而允許他們直接發起鏈上交易。
FTX 的 AWS 資金流的流程圖也顯示在甲板上。 下圖顯示了資金是如何在 FTX 和 FTX.US 之間的多方之間流動的。
FTX 首席執行官 John Ray III 於 12 月在眾議院露面時 描述 FTX 的財務記錄是他職業生涯中見過的最糟糕的記錄,並註意到不可接受的管理做法,包括資產混合和缺乏內部控制