Thodex創始人 法魯克·法提赫·厄澤爾 曾是 被捕 8 月 31 日在阿爾巴尼亞的瓦羅拉省,預計將在初步審訊後被送回土耳其接受審判。
Özer 是 2021 年在土耳其發生的重大 Thodex 地毯拉動背後的名字。Özer 偷走了超過 200 萬美元。 國際刑警組織已經追捕了他 17 個月,並應土耳其的要求發出紅色通緝令。
逮捕
土耳其的一個主要新聞來源報導說,厄澤爾在阿爾巴尼亞警察出現在他家門口時向他們提供了假身份證。 然而,他立即被拘留,阿爾巴尼亞軍隊可以通過他的面部 ID 和指紋識別 Özer。
阿爾巴尼亞內政部長佈萊達爾·丘奇聯繫了土耳其外交部長蘇萊曼·索伊盧,通知該國厄澤爾被捕。
在撰寫本文時,阿爾巴尼亞軍隊仍在控制 Özer。 據報導,土耳其國際刑警組織已確認完成了歸還厄澤爾的必要文書工作,並正在著手將其找回。
根據土耳其監管機構 MASAK 的 報告, Özer 擁有三個賬戶,持有超過 1300 萬美元。 他的大部分資金都存放在馬耳他一家加密貨幣交易所的錢包裡。 土耳其軍隊一直在尋找其他 21 名合作者,檢察官要求將他們全部判處 40,564 年監禁。
一位熟悉 Thodex 訴訟的土耳其律師就案件的現狀發表了評論, 說 如果可以證明 Özer 據稱持有的資金屬於他,則用戶可以獲得補償。 只有這樣,這些資金才能被法律當局沒收並分配給失去投資的用戶。
Thodex 騙局
Thodex 於 2017 年在土耳其作為本地交易所推出,到 2021 年增長到超過 700,000 名用戶。它成為第一個在全球擴張的土耳其本地交易所。
2021年4月,提款交易突然暫停。 Thodex 當局表示,暫停是由於公司內部的臨時情況,從而安撫了用戶。
他們通知用戶,Thodex 正在經歷一個預計需要五天時間的銷售流程,並且他們可以在結束後繼續他們的交易。 然而,Özer 在第三天就逃離了該國,並隨身攜帶了價值超過 200 萬美元的加密貨幣。
上圖取自 鏈分析的 2022 年加密犯罪報告. 被盜的 260 萬美元幾乎是當年第二大地毯的兩倍。
攻擊的嚴重性 有動力 土耳其監管機構實施全面的加密監管。 該國採取了 第一步 致力於在 2021 年 4 月創建一個全面的監管網絡,並從那時起一直在努力。