- 保加利亞的 Nexo 辦公室今天清晨遭到當局突擊搜查。
- 有人聲稱其中一名用戶在資助恐怖主義。
- Nexo 已經證實了這一事件,並表示正在與當局合作。
有報導稱,當局正在調查加密貨幣貸款機構 Nexo 的保加利亞辦事處,涉嫌洗錢、欺詐和稅務違法行為。 保加利亞檢察官辦公室發布了一份 關於該問題的聲明 說正在進行調查以消除他們所說的 Nexo 的“犯罪活動”。
據當局稱,目前有 300 多人參與該行動,使其成為保加利亞的一項重大行動。 根據聲明:
“首都正在進行積極的調查行動,以製止 Nexo 加密銀行的非法犯罪活動……已經收集到證據表明,使用該平台並轉移加密貨幣的人已被正式宣佈為恐怖主義融資人。”
在一個 推特線程, Nexo 表示正在與當局和監管機構合作。 Nexo 發言人也證實了對其保加利亞辦事處的突襲,但表示他們是 KYC / AML 方面最嚴格的實體之一。 發言人說:
“Nexo 在保加利亞的一個辦事處有當局,正如你所知,保加利亞是歐盟最腐敗的國家。 他們正在對該集團的保加利亞實體進行反洗錢和稅務相關查詢,該實體不面向客戶,但僅具有後台功能——工資單、客戶支持、合規性。 在 KYC/AML 方面,我們是最嚴格的實體之一。”
取出加密貨幣支持的現金貸款
Nexo 允許用戶獲得加密支持的現金貸款,還提供允許用戶從其加密資產中賺取利息而不是讓它們閒置的產品。 去年,Nexo 成為第一個 在 Apecoin 上提供 12% 的年利率.
該加密貨幣貸方已發展成為全球最大的加密貨幣貸方之一,在世界各地(包括保加利亞等國家/地區)設有辦事處。 也躋身前列 適合初學者的十個最佳加密貨幣應用程序 正如我們之前的帖子中所記錄的那樣。