荷蘭警方於 9 月 6 日在荷蘭逮捕了一名涉嫌盜竊價值數千萬美元比特幣的 39 歲男子。 陳述 由荷蘭當局。
被捕後,警方突襲了他的家,沒收了他的數據載體和加密貨幣利潤。 他仍然是嫌疑人,對他涉嫌犯罪的調查正在進行中。 警方於 9 月 8 日在 Veenendaal 拘留了這名身份不明的男子並釋放了他。
到目前為止,調查顯示他使用開源 Electrum 錢包中的惡意軟件清洗了比特幣。 換句話說,他使用假版的 Electrum 錢包來掩飾他的交易。
一旦安全,被盜的比特幣就會轉換為門羅幣(XMR),反之亦然。 在此過程中,他還使用加密貨幣交易所 Bisq 來混淆犯罪交易的來源。
荷蘭警方追踪比特幣交易
門羅幣聲稱提供機密性和無法追踪的交易。 但是,當轉換為比特幣時,交易在比特幣區塊鍊網絡上是公開的。
Bisq 是一種去中心化交易所,允許用戶進行點對點交易,以在保持匿名的情況下將比特幣兌換成法定貨幣或其他數字資產。
聯合調查
調查仍在進行中,荷蘭中部的荷蘭警察網絡犯罪小組和荷蘭東部的網絡犯罪小組共同努力將嫌疑人繩之以法。
據當局稱,隨著各方交換信息並確定其他潛在嫌疑人,警方、銀行和公司之間的持續努力也在進行中。