美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 在 2022 年實施的最大的加密貨幣相關製裁導致非法行為者的潛在收入大幅下降,Chainalysis 成立.
去年,美國以販毒、洗錢和勒索軟件活動為由制裁了一些與加密相關的個人和實體。 Chainalysis 研究了製裁對使用三個主要實體的犯罪分子的影響——俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex、暗網市場 Hydra 和加密貨幣混合器 Tornado cash。
Chainalysis 發現,在指定制裁後的 60 天內,使用上述服務的 20 名網絡犯罪管理員損失了 1499 萬美元的潛在收入。 網絡犯罪管理員指的是附加到與網絡犯罪組織有鏈接的個人的地址。
此外,Chainalysis 估計,在所研究的服務受到製裁後的 2 個月內,42 個處理被盜加密貨幣的實體可能損失 180 萬美元。
此外,23 個與詐騙相關的實體和 11 個具有暗網鏈接的實體可能分別損失超過 306,000 美元和約 271,000 美元。 根據 Chainalysis 的估計,10 家欺詐商店和 6 個與勒索軟件相關的實體分別損失了 52,227 美元和 57,727 美元。
然而,在對每一類加密貨幣犯罪徵收兩個月的製裁後,潛在收入的平均估計損失要低得多。 平均而言,網絡犯罪管理員損失最大,估計收入損失約為 750,000 美元。
暗網市場、處理被盜資金的實體和騙子平均分別損失了 25,000 美元、43,000 美元和 13,300 美元的潛在收入。 相比之下,Chainalysis 估計欺詐商店的潛在收入在製裁後的 2 個月內平均增加了 5,000 美元。
制裁對 Hydra、Garantex 和 Tornado Cash 的影響
Hydra 和 Garantex 均於 2022 年 4 月 5 日受到製裁。同一天早些時候,德國警方查封了主要為販毒提供便利的 Hydra 服務器。 這有效地關閉了非法市場。
然而,總部位於俄羅斯的 Garantex 宣布,在獲得制裁指定後,它可以自由運營。 基於以太坊的 Tornado Cash 是 被制裁 八月和十一月。 該網站被關閉,去中心化金融(DeFi)協議背後的去中心化自治組織(DAO)被 關閉.
在製裁前兩個月流入 Hydra 的所有資金中,約有 68.2% 來自非法地址。 另有 12.6% 的資金從風險地址流入 Hydra。 風險地址是那些與風險實體有鏈接的地址,例如高風險交易所。
但由於 Hydra 在實施制裁的同一天被關閉,其流入量在接下來的 2 個月內降至零。
另一方面,在指定制裁後的兩個月內,流入 Garantex 的資金穩步增加。 在製裁之前,它分別從非法地址和風險地址獲得了 6.1% 和 16.1% 的資金。
在製裁前的 4 個月裡,Garantex 的月平均流入量為 6.208 億美元。 但在製裁之後,直到 10 月,月度流入量躍升至 13 億美元左右。
Tornado Cash 在製裁前從非法活動中獲得了 34% 的資金。 被盜資金佔 Tornado Cash 在 2 個月期間收到的所有非法資金的 99.7%。 在 Harmony Bridge 攻擊中被盜的加密貨幣佔混合器收到的所有被盜資金的 65.7%。 Chainalysis 指出,在指定制裁後的 30 天內,流入 Tornado Cash 的資金下降了 68%。
加密貨幣制裁的有效性取決於管轄權和技術限制
在 Hydra 案例中,德國執法部門與美國當局協調,有效地關閉了非法市場。 因此,Chainalysis 指出,制裁可能“對在合作轄區內開展關鍵業務的實體極為有效”。
但對 Garantex 的製裁影響幾乎不存在,因為俄羅斯沒有執行美國的製裁。 鏈分析寫道:
“這個案例 [of Garantex] 表明很難有效制裁其所在司法管轄區與 OFAC 沒有正式合作渠道的實體。”
最後,Chainalysis 表示,對 Tornado Cash 等 DeFi 平台的製裁效果較差,因為即使網站不存在,智能合約也可以無限期運行。 因此,對 DeFi 服務的製裁“更像是一種抑制服務使用的工具”,而不是完全關閉使用。